غسيل أموال

نظمت شركة سبأفون دورة تدريبية متخصصة لكادر محفظة سبأكاش. واستهدفت هذه الدورة إكساب الموظفين المهارات والمعرفة اللازمة للتعرف على الإمتثال وأساليب غسيل الأموال وطرق مكافحتها. متابعات- الخبر اليمني: تضمنت الدورة محاضرات وورش عمل قدمها خبراء في معهد الدراسات المصرفية، حيث تم...

وجه محمد زمام ، المحافظ السابق للبنك المركزي التابع لهادي في محافظة عدن ، و أحد المتهمين بغسيل الأموال الأخير ، الاتهام لرئيس وزراء هادي معين عبدالملك و ومحافظ بنكه حافظ معياد بالضلوع المباشر في عملية غسيل الأموال التي...

فتح  نائب وزير خارجية بحكومة صنعاء حسين العزي النار على حكومة الرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي واصفا أعضاءها بااللصوص وناهبي الثروة . الخبر اليمني - خاص وكتب المسؤول في تغريدة له على تويتر : إن مهمة حكومة المرتزقة هي...

كشف التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة للعقوبات المختص باليمن، حجم فساد الشرعية وما قامت به من غسيل أموال، أثرت سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية. متابعات- الخبر اليمني: وأوضح التقرير أن البنك المركزي في عدن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب...

أضافت المفوضية الأوروبية -اليوم الأربعاء- السعودية إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة من شأنها التأثير سلبيا على سمعة الدولة وتعقيد علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي. متابعات - الخبر اليمني: وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص...