تقرير الخبراء: بنك عدن نفذ عملية غسيل أموال بـ423 مليون دولار

اخترنا لك

برشلونه يصطاد اشبيليه على ملعبه ويحجز وصافة الليغا الاسباني

حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة إشبيلية، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا. متابعات-...

وزير الدفاع يوجه بتشكيل لجنة تحقيق

وجه وزير الدفاع في حكومة الشرعية الفريق محمد علي المقدشي بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل قائد القوات الخاصة فرع...

انسحاب متبادل بين الامارات والإصلاح قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بالسعودية

سحبت القوات الإماراتية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، الخميس، جزء من قواتها المتمركزة على تخوم  العاصمة عتق، وذلك...

كشف التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة للعقوبات المختص باليمن، حجم فساد الشرعية وما قامت به من غسيل أموال، أثرت سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية.

متابعات- الخبر اليمني:

وأوضح التقرير أن البنك المركزي في عدن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، مشيرا إلى أنه قام بعملية غسل كبيرة من الوديعة السعودية ضمن مخطط معقد لغسل الأموال،  أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

ولفت تقرير الخبراء إلى هذا المبلغ (423 مليون دولار)  تم تحويله بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، فيما لم توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاح مثل تلك الاستراتيجية المدمرة.

واعتبر مراقبون أن ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

أحدث العناوين

بانوراما .. خلاصة المشهد العسكري والسياسي والشعبي في اليمن خلال الأسابيع الماضية

شهد شهر شباط /فبراير من العام 2021 أحداثًا ساخنة على الساحة اليمنية أبرزها العمليات الجوية لقوات صنعاء التي استهدفت...

مقالات ذات صلة